公司用个人账户进行资金来往是否违法？

在经济生活中，公司的资金往来常使用个人账户代收代付公司款项。其中一人公司或规模较小 的有限责任公司出现该情形的概率相对较大。有些是该账户实际由公司即指定的财务人员固定 操作，个人并不...

伪造企业网上银行转账授权书骗取 资金的行为如何定罪处罚

因此起诉书指控的罪名不成立.各类账户之间的转账、银券服务、代收代付、金融信...

提供“跑分”走账服务 男子被判拘役六个月

一男子利用自己的银行卡、微信帮助为诈骗资金中转分流，最终因绳头小利而触犯了法律，得不偿失。近日，福建省泰宁县人民法院审结了一起非法提供“跑分”走账服务案件，以被告人戴某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役六个月，缓刑八个月...

涉案金额高达15亿！非法第四方支付平台利用代收代付为网赌服务

非法搭建的支付通道，非法对外提供支付结算服务，是目前电信网络诈骗、网络赌博等犯罪团伙收取资金的重要通道。涉案的深圳市爱贝...

我遇到的问题是网贷 对方是从支付宝里添加我为好友 又加了我的

对方公司因劳动合同纠纷帐户被冻结，但因为要解决农民工工资及欠薪及时支付问题，与对方公司签订了资金代收代付协议，而且所有付款均按照对方提供的付款通知支付，支付的全部都是工资人、社保...

您好帮老板收钱本身没有卖淫，这个是怎么处罚力度

正常代收代付且钱来源合法、目的正当不违法，但明知钱来源非法还操作、规避金融监管、逃避债务等情况下帮忙收钱转账可能是违法的。帮诈骗犯收钱有罪吗破坏经济秩序罪 02/15/2025 06:54...

跑业务帮公司收钱，也有交还公司，但是没有登记构成违法吗？

正常代收代付且钱来源合法、目的正当不违法，但明知钱来源非法还操作、规避金融监管、逃避债务等情况下帮忙收钱转账可能是违法的。帮诈骗犯收钱通常有罪，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，妨害司法...

帮信罪流水1000万怎么判

可能涉嫌 非法经营罪 或者诈骗罪。比如是通过刷单，想帮助其他人提高商品的交易数量，为一商业经营制造一些销售量高，消费者 的认可度高的一些假象，从而使得市场秩序的扰乱，则可能涉嫌 ...

我为群众办实事｜连云港法院以案说法，发布非法集资典型案例

被告人韩某锋、童某安排上述投资平台通过网站链接第三方支付平台进行资金代收代付。被告人韩某锋、童某将非法集资的资金部分用于支付...

帮别人代款的事情

（1）非金融机构非法提供代收代付服务，达到犯罪数额200万元以上等条件，涉嫌非法经营罪，将承担相应的刑事责任；（2）如果证明自己在中间只是代出借人收款，当事人不承担法律责任。 2、法律依据...