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公告日期：2017-12-19

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2017-138



通化金马药业集团股份有限公司



第九届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况



1.通化金马药业集团股份有限公司第九届监事会第四次会议通知于2017年



12月14日以电子邮件形式送达全体监事。



2.2017年12月18日上午11时30分在公司监事会办公室以现场会议方式



召开。



3.会议应到监事3人，实到监事3人。



4.会议由监事会主席许长有主持。



5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



二、监事会会议审议情况



审议并通过《关于公司及各控股子公司继续使用闲置自有资金购买金融理财产品的议案》



经审核，监事会认为：为提高公司及各控股子公司资金使用效率，合理利用自有资金，公司在保障正常生产经营资金需求和资金安全的前提下进行现金管理，拟将公司闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的金融理财产品以提高资金收益，购买理财产品的最高存量额度不超过人民币10亿元（含本数），在上述额度内资金可滚动使用。本次公司及各控股子公司继续使用闲置自有资金购买金融理财产品的事项符合相关法律、法规、规范性文件的规定，程序符合要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况，因此，监事会同意公司及各控股子公司继续使用闲置自有资金购买金融理财产品的事项。



会议以3票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及各控股子



公司继续使用闲置自有资金投资金融理财产品的议案》。



三、备查文件



1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；



2.深交所要求的其他文件。



通化金马药业集团股份有限公司监事会



2017年12月18日




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