西安国际医学投资股份有限公司

证券代码：000516证券简称：国际医学公告编号：2015-021

西安国际医学投资股份有限公司

2014年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

二、会议召开的情况

1.现场会议召开时间：2015年5月15日（星期五）14:30

网络投票时间为：2015年5月14日－2015年5月15日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月14日15:00 至2015年5月15日15:00 期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：西安市东大街解放市场6号开元商业办公楼会议室。

3.召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会

5.主持人：王爱萍女士

6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1.股东出席情况：

参加本次大会投票表决的股东或股东代理人共17人，持有公司股份239，980，501股 ，占公司股份总额的30.44％。

其中，参加现场会议投票的股东或股东代理人共计7人，代表股份 239，668，101股，占公司有表决权股份总数的30.40%；参加网络投票的股东10人，代表股份312，400股，占公司有表决权股份总数的0.0396%。

2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

四、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，逐项通过了以下议案：

（一）2014年度董事会工作报告

议案表决情况：同意239，959，001股，占出席会议所有股东所持表决权99.99％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权21，500股，占出席会议所有股东所持表决权0.01％。

其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意26，002，931股，占出席会议中小投资者所持表决权99.92％；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权0％；弃权21，500股，占出席会议中小投资者所持表决权0.08％。

（二）2014年度监事会工作报告

议案表决情况：同意239，959，001股，占出席会议所有股东所持表决权99.99％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权21，500股，占出席会议所有股东所持表决权0.01％。

其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意26，002，931股，占出席会议中小投资者所持表决权99.92％；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权0％；弃权21，500股，占出席会议中小投资者所持表决权0.08％。

（三）2014年度财务决算报告

议案表决情况：同意239，959，001股，占出席会议所有股东所持表决权99.99％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权21，500股，占出席会议所有股东所持表决权0.01％。

其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意26，002，931股，占出席会议中小投资者所持表决权99.92％；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权0％；弃权21，500股，占出席会议中小投资者所持表决权0.08％。

（四）2014年度利润分配方案

议案表决情况：同意239，959，001股，占出席会议所有股东所持表决权99.99％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权21，500股，占出席会议所有股东所持表决权0.01％。

其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意26，002，931股，占出席会议中小投资者所持表决权99.92％；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权0％；弃权21，500股，占出席会议中小投资者所持表决权0.08％。

公司2014年度实现归属于母公司的净利润350，282，600.03元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司实现净利润242，445，040.21元为基准提取10%法定盈余公积24，244，504.02 元，可用于支付普通股股利部分为326，038，096.01元，加上上年度结转的未分配利润376，901，936.62元，合计可供股东分配利润为702，940，032.63元。

鉴于公司目前正在投资建设西安国际医学中心项目，该项目投资金额较大，同时根据公司发展战略和投资计划，利用现有医疗服务资源平台，加快医疗服务业务发展，扩大医疗服务业务规模，是公司发展的主要方向，公司也将加大对医疗服务领域的投资力度，决定2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。留存的未分配利润将主要用于公司西安国际医学中心项目的建设，同时保证公司后续对外投资的资金需求。

（五）2015年度财务预算报告

议案表决情况：同意239，959，001股，占出席会议所有股东所持表决权99.99％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权21，500股，占出席会议所有股东所持表决权0.01％。

其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意26，002，931股，占出席会议中小投资者所持表决权99.92％；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权0％；弃权21，500股，占出席会议中小投资者所持表决权0.08％。

（六）2014年年度报告及其摘要

议案表决情况：同意239，959，001股，占出席会议所有股东所持表决权99.99％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权21，500股，占出席会议所有股东所持表决权0.01％。

其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意26，002，931股，占出席会议中小投资者所持表决权99.92％；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权0％；弃权21，500股，占出席会议中小投资者所持表决权0.08％。

（七）关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的提案

议案表决情况：同意239，959，001股，占出席会议所有股东所持表决权99.99％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权21，500股，占出席会议所有股东所持表决权0.01％。

其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意26，002，931股，占出席会议中小投资者所持表决权99.92％；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权0％；弃权21，500股，占出席会议中小投资者所持表决权0.08％。

（八）关于换届选举独立董事、非独立董事的议案

本次换届选举公司独立董事、非独立董事，根据《公司章程》的规定采用累积投票制，其中独立董事和非独立董事的表决分别进行。

1、经出席会议所有股东投票选举，（按姓氏笔划排序）王爱萍、史今、孙文国、刘旭、刘瑞轩、张铮、曹鹤玲当选为公司第十届董事会非独立董事，任期自当选之日起三年。具体表决结果如下：

（1）王爱萍：得票23，966.8101万票，占出席会议所有股东所持表决权99.89％，其中中小投资者的投票情况为，同意2，571.2031万票，占出席会议中小投资者所持表决权98.80％；

（2）史 今：得票23，966.8101万票，占出席会议所有股东所持表决权99.89％，其中中小投资者的投票情况为，同意2，571.2031万票，占出席会议中小投资者所持表决权98.80％；

（3）孙文国：得票23，966.8101万票，占出席会议所有股东所持表决权99.89％，其中中小投资者的投票情况为，同意2，571.2031万票，占出席会议中小投资者所持表决权98.80％；

（4）刘 旭：得票23，966.8101万票，占出席会议所有股东所持表决权99.89％，其中中小投资者的投票情况为，同意2，571.2031万票，占出席会议中小投资者所持表决权98.80％；

（5）刘瑞轩：得票23，966.8101万票，占出席会议所有股东所持表决权99.89％，其中中小投资者的投票情况为，同意2，571.2031万票，占出席会议中小投资者所持表决权98.80％；

（6）张 铮：得票23，966.8101万票，占出席会议所有股东所持表决权99.89％，其中中小投资者的投票情况为，同意2，571.2031万票，占出席会议中小投资者所持表决权98.80％；

（7）曹鹤玲：得票23，966.8101万票，占出席会议所有股东所持表决权99.89％，其中中小投资者的投票情况为，同意2，571.2031万票，占出席会议中小投资者所持表决权98.80％。

2、公司已将第十届董事会独立董事候选人的有关资料报送深圳证券交易所备案审核，深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性未提出异议。

经到会股东投票选举，（按姓氏笔划排序）师萍、张宝通、杨乃定、常晓波当选为公司第十届董事会独立董事，任期自当选之日起三年。具体表决结果如下：

（1）师 萍：得票23，966.8101万票，占出席会议所有股东所持表决权99.89％，其中中小投资者的投票情况为，同意2，571.2031万票，占出席会议中小投资者所持表决权98.80％；

（2）张宝通：得票23，966.8101万票，占出席会议所有股东所持表决权99.89％，其中中小投资者的投票情况为，同意2，571.2031万票，占出席会议中小投资者所持表决权98.80％；

（3）杨乃定：得票23，966.8101万票，占出席会议所有股东所持表决权99.89％，其中中小投资者的投票情况为，同意2，571.2031万票，占出席会议中小投资者所持表决权98.80％；

（4）常晓波：得票23，966.8101万票，占出席会议所有股东所持表决权99.89％，其中中小投资者的投票情况为，同意2，571.2031万票，占出席会议中小投资者所持表决权98.80％。

公司第八届、第九届董事会独立董事李玉萍女士、任冬梅女士因任期届满离任，公司董事会对李玉萍女士、任冬梅女士在任职期间为公司的发展所作出的贡献表示衷心地感谢。

（九）关于换届选举股东代表监事的议案

本次股东大会采用累积投票制选举（按姓氏笔划排序）王志峰、古晓东、李凯、曹建安为公司第九届监事会股东代表监事，与公司员工民主选举产生的监事（按姓氏笔划排序）刘勇、刘梅、程鑫渝共同组成公司第九届监事会，任期自当选之日起三年。具体表决结果如下：

1、王志峰：得票23，966.8101万票，占出席会议所有股东所持表决权99.89％，其中中小投资者的投票情况为，同意2，571.2031万票，占出席会议中小投资者所持表决权98.80％；

2、古晓东：得票23，966.8101万票，占出席会议所有股东所持表决权99.89％，其中中小投资者的投票情况为，同意2，571.2031万票，占出席会议中小投资者所持表决权98.80％；

3、李凯：得票23，966.8101万票，占出席会议所有股东所持表决权99.89％，其中中小投资者的投票情况为，同意2，571.2031万票，占出席会议中小投资者所持表决权98.80％；

4、曹建安：得票23，966.8101万票，占出席会议所有股东所持表决权99.89％，其中中小投资者的投票情况为，同意2，571.2031万票，占出席会议中小投资者所持表决权98.80％。

五、独立董事述职情况

本次股东大会上，公司四位独立董事李玉萍女士、任冬梅女士、师萍女士、张宝通先生向股东大会提交了《独立董事2014年度述职报告》。

六、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所

2.律师姓名：吕延峰、田慧

3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

七、备查文件

1.西安国际医学投资股份有限公司2014年度股东大会决议；

2. 北京市康达（西安）律师事务所关于西安国际医学投资股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

2015年5月16日

附：

第九届监事会职工监事简历

（按姓氏笔划排序）

刘勇，男，1963年6月生，中共党员，研究生学历，曾就职于西安汉斯啤酒饮料总厂。现任本公司监事、工会主席、纪委书记，本公司全资子公司开元商业有限公司副总经理。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截至本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

刘梅，女，1962年12月生，中共党员，研究生学历，曾就职于西安市莲湖区人民检察院。现任本公司监事、本公司全资子公司开元商业有限公司副总经理。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截至本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

程鑫渝，男，1975年10月生，中共党员，研究生学历，高级程序员。现任本公司监事、本公司全资子公司开元商业有限公司总经理助理。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截至本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：000516证券简称：国际医学公告编号：2015-022

西安国际医学投资股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安国际医学投资股份有限公司第十届董事会于2015年5月15日在公司总部会议室以现场表决形式召开第一次会议。由公司2014年度股东大会选举产生的第十届董事会董事史今、王爱萍、曹鹤玲、刘旭、刘瑞轩、孙文国、张铮、师萍、张宝通、杨乃定、常晓波出席了会议，新当选的公司第九届监事会监事列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由史今女士主持。

经会议认真、细致地讨论和投票表决，通过了下述决议：

一、选举史今女士为公司第十届董事会董事长，王爱萍女士、曹鹤玲女士、刘旭先生为副董事长（11票同意、0票反对、0票弃权）；

二、聘任刘瑞轩先生为公司总裁，聘任孙文国先生、姚建钢先生为副总裁，聘任王杲先生为公司财务总监（11票同意、0票反对、0票弃权）；

三、聘任管港先生为公司董事会秘书（11票同意、0票反对、0票弃权）；

四、通过《关于第十届董事会各专门委员会组成人选的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）；

战略决策委员会成员为史今、王爱萍、刘瑞轩、孙文国、张宝通，其中史今为主任委员（召集人）；审计委员会成员为常晓波、曹鹤玲、师萍，其中常晓波为主任委员（召集人）；提名委员会成员为杨乃定、史今、张宝通，其中杨乃定为主任委员（召集人）；薪酬与考核委员会成员为张宝通、刘旭、刘瑞轩、师萍、杨乃定，其中张宝通为主任委员（召集人）。

五、通过《聘任公司执行委员会委员的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）；

根据公司《执行委员会工作细则》的规定和公司发展的实际，聘任史今女士、王爱萍女士、曹鹤玲女士、刘瑞轩先生、孙文国先生、管港先生担任执行委员会委员，其中由史今女士担任执行委员会主席。

公司全体独立董事认为：公司高级管理人员的聘任符合《公司章程》的规定，所聘人选有利于公司的经营和发展，同意上述高级管理人员的聘任。

六、聘任杜睿男先生为公司证券事务代表（11票同意、0票反对、0票弃权）；

上述人员的任职期限均为三年。

七、通过《关于修改公司章程的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）；

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]464号文核准，2015年4月10日，公司向9名获得配售股份的投资者发出《西安国际医学投资股份有限公司非公开发行股票缴款通知书》， 2015年4月14日，本次发行确定的9名投资者均已足额缴纳认股款项。公司于2015年4月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次发行新增股份的登记，本次非公开发行新增股份75，000，000股已于2015年5月8日在深圳证券交易所上市。本次发行新增股份登记到账后， 公司总股本变为788，419，721股，注册资本由713，419，721元变更为788，419，721元。2015年4月15日，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了希会验字（2015）0017号《验资报告》。

根据公司2014年第一次临时股东大会关于授权董事会“在本次非公开发行股票结束后，根据发行后的公司股份总数及股权比例变动情况修改《公司章程》相关条款”的规定，现对公司章程相关条款作如下修改:

（一）原章程第六条 公司注册资本为人民币713，419，721元。

修改为：

第六条 公司注册资本为人民币788，419，721元。

（二）原章程第十八条 公司经批准发行的普通股总数为713，419，721股。

修改为：

第十八条公司经批准发行的普通股总数为788，419，721股。

（三）原章程第十九条 公司股份总数为713，419，721股。公司的股本结构为:普通股713，419，721股，无其他种类股份。

修改为：

第十九条 公司股份总数为788，419，721股。公司的股本结构为:普通股788，419，721股，无其他种类股份。

上述议案尚需经股东大会审议通过。

八、通过关于召开公司2015年第二次临时股东大会的有关事宜（11票同意、0票反对、0票弃权）。

决定2015年6月1日召开公司2015年第二次临时股东大会。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二○一五年五月十六日

附：

刘瑞轩先生简历

刘瑞轩，男，1969年1月生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师。曾就职于西安市石油公司、西安民生集团股份有限公司、西安高新医院有限公司。现任本公司第十届董事会董事、总裁、党委书记。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

孙文国先生简历

孙文国，男，1975年6月生，研究生学历，曾就职于中国工商银行大连分行国际业务部、西安高新医院有限公司。现任本公司第十届董事会董事、副总裁。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

姚建钢先生简历

姚建钢，男，1970年11月生，专科学历。曾任世纪金花股份公司副总经理、西安美美百货公司总经理、香港华镫商业管理公司商务总监、上海楷通商业管理公司总经理。现任本公司副总裁。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

王杲先生简历

王杲，男，1968年5月生，中共党员，大学学历，会计师。曾就职于西安民生集团股份有限公司，西安开元商业地产发展有限公司。现任本公司财务总监。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

管港先生简历

管港，男，1980年10月生，中共党员，工商管理硕士，2004年至今在本公司工作，2009年5月起任本公司证券事务代表，现任本公司董事会秘书。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

杜睿男先生简历

杜睿男，男，1983年11月生，金融硕士，2009年至今在本公司工作，现任本公司证券事务代表。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：000516证券简称：国际医学公告编号：2015-023

西安国际医学投资股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安国际医学投资股份有限公司第九届监事会第一次会议于2015年5月15日在公司总部以现场表决形式召开。新当选的公司第九届监事会全体监事出席了会议，出席会议的监事有曹建安、刘勇、刘梅、王志峰、古晓东、程鑫渝、李凯，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由曹建安先生主持。

经与会监事认真审议和表决，通过了以下决议：

选举曹建安先生为公司第九届监事会主席（7票同意、0票反对、0票弃权）。

西安国际医学投资股份有限公司监事会

二○一五年五月十六日

证券代码：000516证券简称：国际医学公告编号：2015-024

西安国际医学投资股份有限公司

关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1.股东大会届次：本次股东大会是2015年第二次临时股东大会。

2.召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会

3.公司第十届董事会第一次会议审议通过了关于召开公司2015年第二次临时股东大会的事项。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》等有关法律法规的规定和《公司章程》的要求。

4.会议召开时间：

现场会议时间：2015年6月1日（星期一）下午2:30；

网络投票时间：2015年5月31日——2015年6月1日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月1日09:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2015年5月31日15:00至2015年6月1日15:00期间任意时间。

5.股权登记日：2015年5月26日（星期二）。

6.会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

对于合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。

受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

7.出席对象：

（1）截至2015年5月26日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8.现场会议召开地点：西安市东大街解放市场6号开元商业办公楼会议室

二、本次股东大会审议事项

（一）提案名称：

《关于修改公司章程的议案》

(二) 特别强调事项：

上述事项为股东大会特别决议事项，需要经过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

(三) 披露情况：

上述议案已经公司第十届董事会第一次会议审议通过，具体内容请查阅今日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的本公司第十届董事会第一次会议决议公告。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1.登记方式：

(1) 法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；

(2) 自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

(3) 异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。

2.登记地点：@地址：西安市解放市场6号西安国际医学投资股份有限公司证券管理部

3.登记时间：@2015年5月28日至5月29日每天8:30-11:30，14:30-17:30；股东亦可在会议召开当日进行登记。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

1.通过深交所交易系统投票的程序：

(1) 投票代码：360516。

（2）投票简称为“国际投票”。

（3）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年6月1日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（4）股东投票的具体程序 ：

①买卖方向为买入投票。

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，以1.00代表议案一。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及其对应的申报价格如下表：

■

③在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

■

④ 对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，表决申报不得撤单。

⑤ 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

2.通过互联网投票的身份认证与投票程序：

(1) 互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月31日15:00，结束时间为2015年6月1日15:00。

(2) 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。服务密码可在申报五分钟后成功激活。申请数字证书的，可向深圳证券交易所认证中心（网址：http:/ca.szse.cn）申请。

(3) 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

3.投票回报：

股东大会结束后次一交易日，股东可以通过证券公司查询其投票结果。股东可通过互联网投票系统网站查询一年内的网络投票结果。

4.网络投票其他注意事项：

(1) 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(2) 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

五、其它事项

1.本次股东大会的现场会议时间半天，与会股东食宿交通费自理。

2.联系事项:

邮政编码：710001

联系电话：(029) 87217854

传真号码：(029) 87217705

联 系 人：杜睿男于跃

附：股东大会授权委托书。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二○一五年五月十六日

授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人（本单位）出席西安国际医学投资股份有限公司2015年第二次临时股东大会。具体事宜委托如下：

1.代理人对会议议案(是 /否)具有表决权。

2.代理人代表本人(本单位)：

对召开股东大会的公告所列第项审议事项投赞成票；

对召开股东大会的公告所列第项审议事项投反对票；

对召开股东大会的公告所列第项审议事项投弃权票。

3.代理人对可能纳入股东大会议程的临时提案(是 / 否 ) 具有表决权，如有表决权则具体指示是：（）。

4.如对1-3项不作具体指示的，代理人(是 /否)可以按自己的意思表决。

委托人(签字或盖章)：持股数：

委托人身份证号码 ：

委托人证券账号：

代理人身份证号码：

签发日期：有效期限：