成都

XXXX

有限公司股东会决议

(

公司变更董事、经理、监事参考格式

) 

一、会议时间：

XXX

×年×月×日

二、会议地点：××××××会议室

三、会议主持人：×××（注：通常为原执行董事）

四、会议参加人员：股东××、××、××、××、××

五、会议内容：

经全体股东研究，一致形成如下决议：

1

、同意

XXX

辞去公司执行董事并免去其职务，重新选举

XX

为公司执行董事（即法

定代表人）

。

（

如有董事会，可表述为：

“同意

XXX

、

XXX

辞去公司董事并免去其职务，增

选

XXX

、

XXX

为公司董事，公司新一届董事会由

XXX

、

XXX

、

XXX

、

XXX

、

XXX

组成”

，

同时，另提交一份任免董事长（即法定代表人）的董事会决议；有限公司董事会成员需

3

—

13

人。

）

2

、同意

XXX

辞去公司监事并免去其职务，重新选举

XXX

为公司监事

（注：若有监事

会，则再加一句：公司新一届监事会由

XXX

、

XXX

、

XXX

组成；若监事会主席变更，需另

提交监事会决议；

监事会成员需大于

3

人，

其中职工监事不得少于三分之一。

职工监事由

职工代表大会选举产生，需提交一份职工代表大会决议。

）