福建南平太阳电缆股份有限公司
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§1 重要提示
1．1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1．2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
1．3 公司年度财务报告已经福建华兴会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1．4 公司负责人李云孝、主管会计工作负责人郑用江及会计机构负责人（会计主管人员）石利民声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2．1 基本情况简介
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2．2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3．1 主要会计数据
单位：元
■
3．2 主要财务指标
单位：元
■
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
3．3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4．1 股份变动情况表
单位：股
■
限售股份变动情况表
单位：股
■
4．2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
4．3 控股股东及实际控制人情况介绍
4．3．1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4．3．2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司控股股东为福州太顺实业有限公司，法定代表人：刘秀萍；成立日期：2002年09月07日；注册资本：380万美元；主要经营范围：生产、开发软件产品（涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营）。
4．3．3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5．1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□ 适用 √ 不适用
5．2 董事出席董事会会议情况
■
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
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§6 董事会报告
6．1 管理层讨论与分析
（一）公司报告期内总体经营情况
2009年国家为应对国际金融危机及时调整宏观经济政策，有针对性的出台一系列的刺激经济措施，取得了良好的效果，中国经济恢复性上升，公司董事会抓住国家拉动内需扩大基础设施投资的有利时机，正确决策，及时调整经营策略，克服各种困难，团结奋斗，锐意进取，圆满完成年度各项计划任务，取得优异成绩。2009年，实现营业收入153，860．46万元；实现营业利润13，091．45万元，同比增长79．24％，实现净利润10，874．4万元，同比增长100．71％。
2009年，公司在省内外市场维护客户的忠诚度、巩固已有市场的同时，大力发展具有较大发展潜力的新客户和新市场，努力培育新增长点。公司把分销网络向县级延伸，新增省内专卖店19家，进一步扩大太阳牌在省内市场的知名度和市场占有率。积极发展建设省外代理网络，整合有效资源。2009年公司新增省外代理商13家，现有渠道已经基本覆盖国内主要市场。
为了适应市场变化，满足用户需求，增加产品品种，提升公司产品的整体竞争力，使公司能在激烈的市场竞争中不断地发展壮大。在市场调查和行业动态分析的基础上，根据技改项目和市场需求，进一步加大研发力度，开发出更多市场上需求的新产品。
公司进一步完善公司的管理体系，在2009年度按新版标准要求对管理手册及程序文件、的管理标准进行了修改，同时对部门工作标准部分内容进行调整，确保公司管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，实现管理体系的持续改进。
根据国家鼓励高新技术企业的优惠政策，2009年公司申报国家高新技术企业并通过高新技术企业认定，已获得认定证书，证书号：ＧＲ200935000007从2009年开始企业所得税征收由原来的25％降为15％。
6．2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
■
6．3 主营业务分地区情况
单位：万元
■
6．4 采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
6．5 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6．6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
6．7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6．8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6．9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经福建华兴会计师事务所有限公司审计，福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）2009年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币108，744，008．58元，母公司实现净利润为人民币108，211，630．75元，按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，首先提取10％的法定盈余公积金计人民币10，821，163．07元，加上2009年年初母公司未分配利润人民币116，812，691．96元，扣除公司于2009年派发的2008年度股利58，000，000元后， 2009年年末实际可供股东分配的利润为人民币156，203，159．64元。
根据《公司章程》中规定的利润分配政策，公司拟定的2009年度利润分配方案为：以截止2009年12月31日公司股份总数13，400万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利人民币6．50元（含税），合计派发现金股利人民币87，100，000元，剩余未分配利润人民币69，103，159．64元予以结转下一年度。
截止2009年12月31日公司股份总数13，400万股为基数，每10股转增5股，共计转增6，700万股。转增后公司总股本将从13，400万股增加至20，100万股，注册资本将从人民币13，400万元增加至人民币20，100万元。
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
■
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7．1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7．2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
7．1、7．2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
公司出售房产，对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响。
7．3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7．4 重大关联交易
7．4．1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0．00万元。
7．4．2 关联租赁情况
1、2009年1月8日，公司下属子公司福建科鹏电子有限公司同福州太顺实业有限公司约定福建科鹏电子有限公司租赁福州太顺实业有限公司拥有的位于福清市宏路镇棋山村27幢的厂房，租期为2009年2月1日至2009年12月31日，月租金为37，936．50元。该公司已经分别于2009年4月28日支付租金101，861．96元，2009年6月24日支付租金113，809．50元，2009年11月20日支付租金113，809．50元。截至资产负债表日，该公司尚有113，809．50元租金未支付。
2、2009年6月25日，公司同福州太顺实业有限公司约定租赁福州太顺实业有限公司拥有的位于福州市金山工业集中区金洲北路30号地块，总面积16，216．70平方米，其中：堆场面积为7，400平方米，拟构筑的建筑物面积约为6，596平方米，租期为2009年7月1日至2014年7月1日。租赁费用为：堆场及配套的专用运输通道每月8．0元／平方米；建筑物每月9．60元／平方米。根据约定，公司已经于2009年7月1日一次性支付堆场及配套的专用运输通道一年的租金710，400．00元，并且支付构筑建筑物的履约保证金1，000，000．00元，该履约保证金在建筑物施工完毕并经验收合格交付公司使用后，抵作公司租赁建筑物的租金。
7．4．3 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额171．04万元，余额135．52万元。
7．4．4 2009年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7．5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7．6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
（一）关于避免同业竞争的承诺
为了避免将来发生同业竞争，公司的控股股东太顺实业及实际控制人李云孝先生、刘秀萍女士和李文亮先生分别向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺在其持有公司的控股权或实际控制权期间，承诺人及其控制的企业或其他经济组织将不在中国境内外以任何形式从事与公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与公司主营业务或者主要产品相同或者相似的企业或者其他经济组织；若公司将来开拓新的业务领域，公司享有优先权，承诺人及其直接或间接控制的企业或其他经济组织将不再发展同类业务。
（二）所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
公司控股股东太顺实业、实际控制人李云孝、刘秀萍、李文亮、持有5％以上股份的主要股东厦门象屿、福建和盛承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
（三）关于内部职工股的承诺
公司控股股东太顺实业及主要股东厦门象屿、福建和盛、南平国投承诺：若因公司内部职工股存在的1994年7月至2007年7月的未托管状态，而造成公司遭受任何损失或面临任何风险，概由太顺实业、福建和盛、厦门象屿和南平国投四方共同对该等损失或风险承担连带责任。
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
■
7．7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7．8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7．8．1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7．8．2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
7．8．3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7．8．4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7．8．5 其他综合收益细目
单位：元
■
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
2009年，公司监事会全体监事能按《公司法》及《公司章程》有关规定，履行职责，参与公司各项活动，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。通过出席公司股东大会和列席董事会会议，了解公司的经营、生产情况，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。
现将监事会主要工作报告如下：
一、监事会召开情况：
报告期内，公司第五届监事会共召开六次会议，具体内容如下：
2009年2月18日，在本公司会议室召开第五届监事会第八次会议，审议通过《2008年度监事会工作报告》、《关于2008年度财务决算和2009年度财务预算的议案》、《关于确定公司利润分配政策的议案》、《2008年度利润分配方案》、《关于公司2008年度财务报告的议案》。
2009年4月29日，公司以通讯方式召开第五届监事会第九次会议，审议通过《2009年第一季度财务报告》。
2009年7月23日，公司以通讯方式召开第五届监事会第十次会议，审议通过《2009年半年度财务报告的议案》
2009年9月5日，公司以通讯方式召开第五届监事会第十一次会议，审议通过《关于首次公开发行股票并上市的议案》。
2009年11月6日，在本公司会议室召开第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
2009年12月29日，在本公司会议室召开第五届监事会第十三次会议，审议通过《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》、《关于监事会换届暨提名股东代表监事候选人的议案》、《关于固定资产清理及核销坏账的议案》。
二、监事会对公司2009 年度有关事项的意见：
报告期内公司依法运作，认真贯彻落实“法制、监督、自律、规范”的方针；公司监事会认为董事、监事及高级管理人员在履行职责时不存在违反法律、法规、公司章程以及公司管理制度等有关规定的情况。公司的股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，本年度公司各项重要事项的决策程序符合有关规定。
（一）、关联交易情况
报告期内，经审阅公司在2009年的关联交易协议、审计报告及其他相关材料，对公司的关联交易发表如下意见：
在最近三年以来公司与关联方之间的关联交易均按照一般市场经济原则进行，关联交易价格没有偏离市场独立主体之间进行交易的价格，关联交易是公允、合理的，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。
（二）、募集资金使用情况
监事会对公司用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的使用情况进行核查认为：公司本次资金置换，有助于降低公司财务费用、提高资金使用效率，未变相改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定；公司监事会同意以募集资金182，345，892．08元置换公司截至2009年10月23日已预先投入募集资金项目的自筹资金。
（三）、内部控制自我评价报告
公司监事会对董事会关于公司2009年内不控制自我评价报告进行了审核，认为：公司内部控制制度符合相关法律、法规、规范性文件的规定和证券监管部门的有关要求，遵循内部控制的基本原则，按本公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动。根据相关规定建立了较为完善的内部控制组织机构，公司内部审计部门负责人由董事会聘任，内审人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用，2009 年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
（四）、对外担保
2009年度公司无对外担保情况发生。
2010年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
§9 财务报告
9．1 审计意见
■
9．2 财务报表
9．2．1 资产负债表
编制单位：福建南平太阳电缆股份有限公司2009年12月31日单位：元
■
■
9．2．2 利润表
编制单位：福建南平太阳电缆股份有限公司2009年1－12月单位：元
■
9．2．3 现金流量表
编制单位：福建南平太阳电缆股份有限公司2009年1－12月单位：元
■
9．2．4 合并所有者权益变动表(附表）
9．2．5 母公司所有者权益变动表(附表）
9．3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9．4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9．5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
证券代码：002300证券简称：太阳电缆公告编号：2010－008
福建南平太阳电缆股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年3月15日上午10：00时以现场会议的方式，在福建省南平市工业路102号本公司会议室召开第六届董事会第二次会议。本次会议由公司董事长李云孝先生召集并主持，会议通知已于2010年3月5日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。应到董事11名，亲自参加会议董事10名，董事傅赐福先生委托董事孙立新先生出席。公司监事、总裁、副总裁、内审总监、财务总监、总工程师、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议首先听取了公司独立董事陈明森先生、陈昆先生、梁明煅先生和徐兆基先生提交的《2009年度独立董事述职报告》，然后以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过《2009年度总裁工作报告》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。
二、审议通过《2009年度董事会工作报告》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。该议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。
《2009年度董事会工作报告》的详细内容参见《福建南平太阳电缆股份有限公司2009年年度报告》的相关部分。
三、审议通过《2009年度财务决算报告》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。公司2009年总体经营情况为：公司营业收入人民币153，860．46万元，公司利润总额为人民币13，084．56万元。税后净利润人民币10，874．40万元，每股净资产为人民币7．79元，基本每股收益为人民币1．03元。
该议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。
四、审议通过《公司2009年年度报告及其摘要》。表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。该议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。
《福建南平太阳电缆股份有限公司2009年年度报告》全文及其摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
五、审议通过《2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。
经福建华兴会计师事务所有限公司审计，福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）2009年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币108，744，008．58元，母公司实现净利润为人民币108，211，630．75元，按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，首先提取10％的法定盈余公积金计人民币10，821，163．07元，加上2009年年初母公司未分配利润人民币116，812，691．96元，扣除公司于2009年派发的2008年度股利人民币58，000，000元后，2009年年末实际可供股东分配的利润为人民币156，203，159．64元，资本公积金总额为人民币700，735，307．86元。
公司拟定的2009年度利润分配方案为：以截止2009年12月31日公司股份总数13，400万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利人民币6．50元（含税），合计派发现金股利人民币87，100，000元，剩余未分配利润人民币69，103，159．64元予以结转下一年度。
公司拟定的资本公积金转增股本方案为：以截止2009年12月31日公司股份总数13，400万股为基数，每10股转增5股，共计转增6，700万股。转增后公司总股本将从13，400万股增加至20，100万股，注册资本将从人民币13，400万元增加至人民币20，100万元。
该议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。
六、审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。
公司拟定的资本公积金转增股本方案为：以截止2009年12月31日公司股份总数13，400万股为基数，每10股转增5股，共计转增6，700万股。转增后公司总股本将从13，400万股增加至20，100万股，注册资本将从人民币13，400万元增加至人民币20，100万元。在本次资本公积金转增股本方案经公司股东大会审议通过后，公司将根据本次资本公积金转增股本的实施结果，对《公司章程》第六条、第十九条进行如下修改：
1、第六条原文为：“公司注册资本为人民币13，400万元。”
修改为：
“第六条公司注册资本为人民币20，100万元。”
2、第十九条原文为：“公司在首次向社会公众公开发行股票后的股份总数为13，400万股，均为普通股。”
修改为：
“第十九条公司在首次向社会公众公开发行股票后的股份总数为13，400万股，均为普通股。经公司2009年度股东大会审议通过，公司以股份总数13，400万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增6，700万股。本次资本公积金转增股本后，公司的股份总数为20，100万股，均为普通股。”
为保证本次资本公积金转增股本方案的顺利实施，公司提议股东大会授权董事会全权负责处理本次资本公积金转增股本有关的事宜，办理工商变更登记手续等。
该议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。
七、审议通过《公司2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。
《福建南平太阳电缆股份有限公司2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
公司独立董事对该专项报告发表了独立意见，公司保荐机构兴业证券股份有限公司出具了《关于福建南平太阳电缆股份有限公司2009年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，福建华兴会计师事务所有限公司出具了《关于福建南平太阳电缆股份有限公司募集资金使用情况的鉴证报告》，以上内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
八、审议通过《2009年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。
《福建南平太阳电缆股份有限公司2009年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
公司独立董事对该报告发表了独立意见，公司保荐机构兴业证券股份有限公司对公司内部控制的有关情况进行了核查并发表了核查意见，以上内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
九、审议通过《2009年度社会责任报告》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。
《福建南平太阳电缆股份有限公司2009年度社会责任报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十、审议通过《关于制定＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》，表决结果为：赞成11票；无反对
姓名
职务
性别
年龄
任期起始日期
任期终止日期
年初持股数
年末持股数
变动原因
报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）
是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
李云孝
董事长兼总裁
男
72
2007年01月19日
2010年01月19日
0
0
无
59．85
否
王龙雏
副董事长
男
49
2007年01月19日
2010年01月19日
0
0
无
0．00
是
孙立新
副董事长
男
43
2007年01月19日
2010年01月19日
0
0
无
0．00
是
傅赐福
董事
男
47
2007年01月19日
2010年01月19日
0
0
无
0．00
是
李文亮
董事
男
35
2007年01月19日
2010年01月19日
0
0
无
0．00
是
张水利
董事
男
44
2007年01月19日
2010年01月19日
0
0
无
0．00
是
张小娟
董事
女
44
2007年01月19日
2010年01月19日
0
0
无
0．00
是
陈明森
独立董事
男
62
2007年07月25日
2010年01月19日
0
0
无
5．00
否
陈昆
独立董事
男
62
2007年07月25日
2010年01月19日
0
0
无
5．00
否
徐兆基
独立董事
男
52
2007年07月25日
2010年01月19日
0
0
无
5．00
否
梁明煅
独立董事
男
47
2007年07月25日
2010年01月19日
0
0
无
5．00
否
曾仰峰
监事
男
36
2007年01月19日
2010年01月19日
0
0
无
0．00
是
蔡艳芳
监事
女
43
2007年01月19日
2010年01月19日
0
0
无
0．00
是
潘祖连
监事
男
44
2007年01月19日
2010年01月19日
0
0
无
16．91
否
林芳
常务副总裁
男
46
2007年01月19日
2010年01月19日
2，375
2，375
无
44．11
否
王宗禧
内审总监
男
60
2007年01月19日
2010年01月19日
0
0
无
25．94
否
郑用江
财务总监
男
45
2007年01月19日
2010年01月19日
0
0
无
32．62
否
徐建忠
总工程师
男
47
2007年01月19日
2010年01月19日
2，375
2，375
无
30．58
否
张建光
副总裁
男
43
2007年01月19日
2010年01月19日
0
0
无
28．02
否
王金书
副总裁
男
43
2007年01月19日
2010年01月19日
1，789
1，789
无
32．99
否
陈清福
副总裁
男
40
2007年01月19日
2010年01月19日
909
909
无
32．99
否
黄祥光
副总裁
男
45
2007年01月19日
2010年01月19日
2，375
2，375
无
32．99
否
合计
－
－
－
－
－
9，823
9，823
－
357．00
－
未亲自出席董事姓名
未亲自出席董事职务
未亲自出席会议原因
被委托人姓名
傅赐福
董事
出差
孙立新
股票简称
太阳电缆
股票代码
002300
上市交易所
深圳证券交易所
注册地址
福建省南平市工业路102号
注册地址的邮政编码
353000
办公地址
福建省南平市工业路102号
办公地址的邮政编码
353000
公司国际互联网网址
ｗｗｗ．ｎｐｃａｂｌｅ．ｃｏｍ
电子信箱
ｎｐｃａｂｌｅ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｎｐｐｔｔ．ｆｊ．ｃｎ
董事会秘书
证券事务代表
姓名
江永涛
吴迪
联系地址
福建省南平市工业路102号
福建省南平市工业路102号
电话
0599－8736341
0599－8736523
传真
0599－8736321
0599－8736321
电子信箱
ｎｐｃａｂｌｅ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｎｐｐｔｔ．ｆｊ．ｃｎ
ｗｕｄｉｓｕｎ＠ｇｍａｉｌ．ｃｏｍ
2009年
2008年
本年比上年增减（％）
2007年
营业总收入
1，538，604，603．41
2，186，555，874．75
－29．63％
2，025，471，879．89
利润总额
130，845，610．27
72，424，072．72
80．67％
111，994，123．96
归属于上市公司股东的净利润
108，744，008．58
54，179，676．80
100．71％
70，213，504．50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
107，328，863．68
54，648，374．91
96．40％
67，118，897．28
经营活动产生的现金流量净额
114，517，578．04
52，920，389．03
116．40％
44，925，846．09
2009年末
2008年末
本年末比上年末增减（％）
2007年末
总资产
1，497，396，687．16
827，700，008．03
80．91％
838，309，684．81
归属于上市公司股东的所有者权益
1，043，468，947．07
299，984，923．82
247．84％
274，868，047．02
股本
134，000，000．00
100，000，000．00
34．00％
100，000，000．00
董事姓名
具体职务
应出席次数
现场出席次数
以通讯方式参加会议次数
委托出席次数
缺席次数
是否连续两次未亲自出席会议
李云孝
董事长
8
2
6
0
0
否
王龙雏
副董事长
8
1
6
1
0
否
孙立新
副董事长
8
1
6
1
0
否
傅赐福
董事
8
2
6
0
0
否
李文亮
董事
8
2
6
0
0
否
张水利
董事
8
1
6
1
0
否
张小娟
董事
8
2
6
0
0
否
陈明森
独立董事
8
2
6
0
0
否
陈昆
独立董事
8
2
6
0
0
否
徐兆基
独立董事
8
2
6
0
0
否
梁明煅
独立董事
8
2
6
0
0
否
2009年
2008年
本年比上年增减（％）
2007年
基本每股收益（元／股）
1．03
0．54
90．74％
0．70
稀释每股收益（元／股）
1．03
0．54
90．74％
0．70
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
1．02
0．55
85．45％
0．67
加权平均净资产收益率（％）
22．76％
17．94％
4．82％
33．47％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）
22．46％
18．08％
4．38％
32．24％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）
0．85
0．53
60．38％
0．45
2009年末
2008年末
本年末比上年末增减（％）
2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
7．79
3．00
159．67％
2．75
年内召开董事会会议次数
8
其中：现场会议次数
2
通讯方式召开会议次数
6
现场结合通讯方式召开会议次数
0
非经常性损益项目
金额
附注（如适用）
非流动资产处置损益
1，495，278．63
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
410，000．00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
137，070．56
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
－44，290．70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
－307，193．83
所得税影响额
－275，719．76
合计
1，415，144．90
－
股东名称
年初限售股数
本年解除限售股数
本年增加限售股数
年末限售股数
限售原因
解除限售日期
福州太顺实业有限公司
29，818，416
0
0
29，818，416
首发承诺
2012年10月21日
福建和盛集团有限公司
25，864，728
0
0
25，864，728
首发承诺
2012年10月21日
厦门象屿集团有限公司
23，189，848
0
0
23，189，848
首发承诺
2012年10月21日
福建省南平市国有资产投资经营有限公司
4，482，914
0
0
4，482，914
首发承诺
2010年10月21日
全国社会保障基金理事会
3，400，000
0
0
3，400，000
首发承诺
其中267．488 万股2012 年10 月21 日；
陈秀镇
2，919，460
0
0
2，919，460
首发承诺
2010年10月21日
联华国际信托投资有限公司
1，759，466
0
0
1，759，466
首发承诺
2010年10月21日
福建南纺股份有限公司
1，055，680
0
0
1，055，680
首发承诺
2010年10月21日
福建创佳对外贸易有限公司
733，111
0
0
733，111
首发承诺
2010年10月21日
福建省物资（集团）有限责任公司
618，382
0
0
618，382
首发承诺
2010年10月21日
施琼
530，670
0
0
530，670
首发承诺
2010年10月21日
福州南缆太阳电线电缆有限公司
439，867
0
0
439，867
首发承诺
2010年10月21日
福州华物机电设备有限公司
351，893
0
0
351，893
首发承诺
2010年10月21日
莆田市荔城区国有资产管理委员会办公室
262，917
0
0
262，917
首发承诺
2010年10月21日
陈水英
200，000
0
0
200，000
首发承诺
2010年10月21日
福建九州南平电机厂
196，893
0
0
196，893
首发承诺
2010年10月21日
福建省南纸股份有限公司
175，947
0
0
175，947
首发承诺
2010年10月21日
福建省福州何佳兄弟贸易有限公司
175，947
0
0
175，947
首发承诺
2010年10月21日
福建南平利兴基础工程有限公司
175，947
0
0
175，947
首发承诺
2010年10月21日
福建省南平闽延电力物资公司
164，217
0
0
164，217
首发承诺
2010年10月21日
邵武市鸿腾化工机电贸易有限公司
164，217
0
0
164，217
首发承诺
2010年10月21日
福建省三明市机电设备公司
157，751
0
0
157，751
首发承诺
2010年10月21日
龙岩市全新机电汽车有限公司
146，622
0
0
146，622
首发承诺
2010年10月21日
潘水华
140，625
0
0
140，625
首发承诺
2010年10月21日
福建南平水泥股份有限公司
133，121
0
0
133，121
首发承诺
2010年10月21日
福建省邵武五交化采购供应站
131，459
0
0
131，459
首发承诺
2010年10月21日
福建省南平物资（集团）公司
131，459
0
0
131，459
首发承诺
2010年10月21日
南平南商二手车交易市场有限公司
131，459
0
0
131，459
首发承诺
2010年10月21日
三明市电力物资供应有限公司
98，530
0
0
98，530
首发承诺
2010年10月21日
泉州南缆太阳电线电缆有限公司
98，530
0
0
98，530
首发承诺
2010年10月21日
福州彩兰电线电缆有限公司
98，530
0
0
98，530
首发承诺
2010年10月21日
石狮市电材有限公司
98，530
0
0
98，530
首发承诺
2010年10月21日
福建省南平五交化批发公司
94，650
0
0
94，650
首发承诺
2010年10月21日
林珠
93，750
0
0
93，750
首发承诺
2010年10月21日
福州闽机贸易有限公司
89，359
0
0
89，359
首发承诺
2010年10月21日
漳州市南缆物资有限公司
87，973
0
0
87，973
首发承诺
2010年10月21日
施姜铭
87，973
0
0
87，973
首发承诺
2010年10月21日
南平市城建国有资产投资运营有限公司
78，875
0
0
78，875
首发承诺
2010年10月21日
翁泽刚
46，875
0
0
46，875
首发承诺
2010年10月21日
内部职工股
1，373，409
0
0
1，373，409
首发承诺
2010年10月21日
网下配售
0
0
6，800，000
6，800，000
首发网下配售
2010年01月21日
合计
100，000，000
0
6，800，000
106，800，000
－
－
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
数量
比例
发行新股
送股
公积金转股
其他
小计
数量
比例
一、有限售条件股份
100，000，000
100．00％
6，800，000
6，800，000
106，800，000
79．70％
1、国家持股
262，917
0．26％
262，917
0．20％
2、国有法人持股
32，639，277
32．64％
32，639，277
24．36％
3、其他内资持股
67，097，806
67．10％
6，800，000
6，800，000
73，897，806
55．15％
其中：境内非国有法人持股
61，705，044
61．71％
5，252，591
5，252，591
66，957，635
49．97％
境内自然人持股
5，392，762
5．39％
1，547，409
1，547，409
6，940，171
5．18％
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份
二、无限售条件股份
27，200，000
27，200，000
27，200，000
20．30％
1、人民币普通股
27，200，000
27，200，000
27，200，000
20．30％
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数
100，000，000
100．00％
34，000，000
34，000，000
134，000，000
100．00％
主营业务分行业情况
分行业或分产品
营业收入
营业成本
毛利率（％）
营业收入比上年增减（％）
营业成本比上年增减（％）
毛利率比上年增减（％）
电线电缆制造
152，263．13
124，984．72
17．92％
－30．12％
－35．73％
7．18％
主营业务分产品情况
电力电缆
49，982．19
42，129．26
15．71％
－47．21％
－51．46％
7．38％
建筑用线
38，186．65
29，149．93
23．66％
－18．03％
－28．87％
11．63％
特种电缆
42，651．62
35，205．49
17．46％
－26．24％
－29．88％
4．29％
装备用线
4，639．91
3，616．47
22．06％
－15．02％
－19．95％
4．80％
数据电缆
1，704．63
1，050．93
38．35％
－58．80％
－72．22％
29．79％
架空线
14，707．05
13，517．20
8．09％
68．70％
72．04％
－1．79％
其他
391．08
315．45
19．34％
－17．20％
－3．56％
－11．41％
合计
152，263．13
124，984．72
17．92％
－30．12％
－35．73％
7．18％
地区
营业收入
营业收入比上年增减（％）
华东地区
130，113．50
－19．65％
其中：福建省
116，785．54
－16．79％
东北地区
3，956．44
－83．46％
华北地区
3，456．18
－79．10％
华南地区
2，052．11
－45．08％
中西部地区
12，684．91
7．96％
合计
152，263．13
－30．12％
项目
期初金额
本期公允价值变动损益
计入权益的累计公允价值变动
本期计提的减值
期末金额
金融资产：
其中：1．以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
1，014，800．00
3，717，950．00
4，659，567．50
其中：衍生金融资产
2．可供出售金融资产
15，184，000．00
26，738，400．00
34，750，040．00
41，922，400．00
金融资产小计
16，198，800．00
30，456，350．00
34，750，040．00
46，581，967．50
金融负债
投资性房地产
生产性生物资产
其他
合计
16，198，800．00
30，456，350．00
34，750，040．00
46，581，967．50
募集资金总额
66，859．80
本年度投入募集资金总额
36，469．38
变更用途的募集资金总额
0．00
已累计投入募集资金总额
36，469．38
变更用途的募集资金总额比例
0.00%
承诺投资项目
是否已变更项目（含部分变更）
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额
截至期末承诺投入金额（1）
本年度投入金额
截至期末累计投入金额（2）
截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）＝（2）－（1）
截至期末投入进度（％）（4）＝（2）／（1）
项目达到预定可使用状态日期
本年度实现的效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变化
耐水树特种电缆项目
否
32，353．00
32，353．00
12，600．00
12，927．36
12，927．36
327．36
102．60％
2010年12月01日
0．00
否
否
船用特种电缆项目
否
18，806．00
18，806．00
7，800．00
7，837．86
7，837．86
37．86
100．49％
2010年10月01日
0．00
否
否
合计
－
51，159．00
51，159．00
20，400．00
20，765．22
20，765．22
365．22
－
－
0．00
－
－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
已经按照计划进度实施
项目可行性发生重大变化的情况说明
项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况
根据公司第五届董事会第十九次会议审议通过的《关于用超募资金归还银行贷款的议案》，将超募资金157，007，974．67元中的15，700万元用于提前归还部分银行贷款，具体方案为：向中国银行南平分行提前归还贷款6，000万元，向中国工商银行南平市延平支行提前归还贷款3，000万元，向兴业银行南平分行提前归还贷款3，000万元，向中国建设银行南平市延平支行提前归还贷款3，700万元。剩余的超募资金7，974．67元加上该账户形成的利息收入33，632．54元扣减银行手续费支出51．00元后的金额41，556．21用于补足购买设备款，现该账户已注销。
募集资金投资项目实施地点变更情况
本期募集资金投资项目的实施地点未发生变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况
本期募集资金投资项目的实施方式未发生变更。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
在募集资金专项账户建立前，公司使用自筹资金投入募集资金投资项目的金额为182，345，892．08元，其中：预先投入耐水树特种电缆项目的自筹资金为112，575，235．45元，预先投入船用特种电缆项目的自筹资金为69，770，656．63元。
根据公司2009年11月6日第五届董事会第十九次会议审议通过的《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，以本次募集资金182，345，892．08元置换公司截至2009年10月23日已预先投入募集资金项目的自筹资金，其中：耐水树特种电缆项目置换自筹资金112，575，235．45元，船用特种电缆项目置换自筹资金69，770，656．63元。该项置换工作已于2009年11月9日完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本期未有用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
本期尚未出现节余募集资金情况
尚未使用的募集资金用途及去向
本期无需要披露的募集资金使用的其他情况
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
公司按照《关于中小企业板上市公司募集资金使用管理细则》和公司的《募集资金管理制度》的规定使用管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。
股东总数
18，545
前10名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
福州太顺实业有限公司
境内非国有法人
22．25％
29，818，416
29，818，416
0
福建和盛集团有限公司
境内非国有法人
19．30％
25，864，728
25，864，728
0
厦门象屿集团有限公司
国有法人
17．31％
23，189，848
23，189，848
0
福建省南平市国有资产投资经营有限公司
国有法人
3．35％
4，482，914
4，482，914
0
全国社会保障基金理事会转持三户
国有法人
2．54％
3，400，000
3，400，000
0
陈秀镇
境内自然人
2．18％
2，919，460
2，919，460
0
联华国际信托投资有限公司
境内非国有法人
1．31％
1，759，466
1，759，466
0
福建南纺股份有限公司
境内非国有法人
0．79％
1，055，680
1，055，680
0
福建创佳对外贸易有限公司
境内非国有法人
0．55％
733，111
733，111
0
福建省物资（集团）有限责任公司
国有法人
0．46％
618，382
618，382
0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
林雨番
180，324
人民币普通股
林超
159，000
人民币普通股
穆俊英
123，000
人民币普通股
程良爱
113，954
人民币普通股
张秋南
95，600
人民币普通股
中国建设银行股份有限公司企业年金计划－中国工商银行
86，364
人民币普通股
北京新建科达电梯有限公司
76，100
人民币普通股
徐斌
74，950
人民币普通股
陈向阳
74，400
人民币普通股
马晓
73，600
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司前十名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司不知前十名无限售条件股东是否存在关联关系和是否属于一致行动人。
项目名称
项目金额
项目进度
项目收益情况
500ｋＶ超高压交联电缆
19，233．00
该项目已投入 5976．29 万元，正在建设当中
无
合计
19，233．00
－
－
分红年度
现金分红金额（含税）
分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润
占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2008年
58，000，000．00
54，179，676．80
107．05％
2007年
0．00
70，213，504．50
0．00％
2006年
58，000，000．00
67，850，386．75
85．48％
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（％）
60．34％
交易对方
被出售或置出资产
出售日
交易价格
本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润
出售产生的损益
是否为关联交易
定价原则
所涉及的资产产权是否已全部过户
所涉及的债权债务是否已全部转移
与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
庄亚女
宁波市中兴路534号、536号店面
2009年11月25日
910．00
－81．70
166．70
否
评估
是
是
无
关联方
向关联方销售产品和提供劳务
向关联方采购产品和接受劳务
交易金额
占同类交易金额的比例
交易金额
占同类交易金额的比例
福建和盛集团有限公司
4．03
0．00％
28．22
0．02％
福州胜狮货柜有限公司
0．36
0．00％
0．00
0．00％
福建和盛高科技产业有限公司
190．76
0．12％
0．00
0．00％
福建省南平市油缆加油站有限公司
0．00
0．00％
79．30
0．06％
厦门象屿集团有限公司
0．00
0．00％
70．48
0．06％
合计
195．15
0．12％
178．00
0．54％
关联方
向关联方提供资金
关联方向公司提供资金
发生额
余额
发生额
余额
福州太顺实业有限公司
171．04
135．52
44．33
11．38
福建科鹏电子有限公司
123．94
548．18
132．50
36．83
厦门通达光缆有限公司
0．00
0．14
10．00
110．00
福建和盛集团有限公司
4．71
0．00
28．22
2．82
厦门象屿建设集团有限责任公司
0．50
1．69
0．00
0．00
福州胜狮货柜有限公司
0．42
0．00
0．00
0．00
福建亿力锅炉有限公司
0．00
0．00
0．00
0．00
福建和盛高科技产业有限公司
223．18
24．65
0．00
0．00
福建省南平市油缆加油站有限公司
0．00
0．00
79．30
6．62
合计
523．79
710．18
294．35
167．65
承诺事项
承诺人
承诺内容
履行情况
股改承诺
无
无
无
股份限售承诺
太顺实业、李云孝、刘秀萍、李文亮、厦门象屿、福建和盛
自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的太阳电缆股份，也不由太阳电缆回购该部分股份。
履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
无
无
无
重大资产重组时所作承诺
无
无
无
发行时所作承诺
太顺实业有限公司、李云孝、刘秀萍、李文亮
承诺在其持有太阳电缆的控股权或实际控制权期间，承诺人及其控制的企业或其他经济组织将不在中国境内外以任何形式从事与太阳电缆主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与太阳电缆主营业务或者主要产品相同或者相似的企业或者其他经济组织；若太阳电缆将来开拓新的业务领域，太阳电缆享有优先权，承诺人及其直接或间接控制的企业或其他经济组织将不再发展同类业务。
履行
其他承诺（含追加承诺）
太顺实业、厦门象屿、福建和盛、南平国投
若因公司内部职工股存在的1994年7月至2007年7月的未托管状态，而造成公司遭受任何损失或面临任何风险，概由太顺实业、福建和盛、厦门象屿和南平国投四方共同对该等损失或风险承担连带责任。
履行
证券代码
证券简称
初始投资金额
占该公司股权比例
期末账面值
报告期损益
报告期所有者权益变动
会计核算科目
股份来源
601166
兴业银行
1，040，000．00
0．02％
41，992，400．00
0．00
24，142，040．00
可供出售金融资产
原始股
合计
1，040，000．00
－
41，992，400．00
0．00
24，142，040．00
－
－
项目
本期发生额
上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
26，738，400．00
－38，750，400．00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
2，596，360．00
－9，687，600．00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
24，142，040．00
－29，062，800．00
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计
24，142，040．00
－29，062，800．00
是否审计
是
审计意见
标准无保留审计意见
审计报告编号
闽华兴所（2010）审字Ｇ－013号
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
福建南平太阳电缆股份有限公司全体股东：
引言段
我们审计了后附的福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2009年12月31日公司及合并的资产负债表，2009年度公司及合并的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段
按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为，贵公司及合并的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了2009年12月31日公司及合并的财务状况以及2009年度公司及合并的经营成果和现金流量。
非标意见
审计机构名称
福建华兴会计师事务所有限公司
审计机构地址
福州市湖东路 152 号中山大厦 Ｂ 座 7－9 层
审计报告日期
2010年03月15日
注册会计师姓名
童益恭 江叶瑜
项目
期末余额
年初余额
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
502，881，383．23
501，940，188．09
62，167，958．17
60，956，569．71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
4，659，567．50
4，659，567．50
1，014，800．00
1，014，800．00
应收票据
17，289，202．54
16，459，510．44
13，081，092．39
12，592，300．71
应收账款
232，707，918．52
229，438，354．39
245，513，912．19
242，624，600．13
预付款项
76，866，583．09
75，486，506．62
51，150，118．98
49，839，654．50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
22，931，615．15
27，687，019．71
14，183，797．58
19，367，152．82
买入返售金融资产
存货
189，516，402．43
187，892，597．37
162，161，343．98
160，347，714．72
一年内到期的非流动资产
927，989．37
858，553．45
其他流动资产
流动资产合计
1，046，852，672．46
1，043，563，744．12
550，201，012．66
547，601，346．04
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
41，922，400．00
41，922，400．00
15，184，000．00
15，184，000．00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
14，060，169．56
19，256，583．47
15，892，125．44
18，088，539．35
投资性房地产
3，844，748．95
3，844，748．95
11，532，137．71
11，532，137．71
固定资产
147，373，774．79
145，761，932．42
150，655，695．69
150，189，270．05
在建工程
189，408，946．43
189，408，946．43
35，234，795．39
35，234，795．39
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
53，804，811．01
53，792，411．05
47，145，075．82
47，126，475．88
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
129，163．96
6，329．16
1，855，165．32
1，762，695．72
其他非流动资产
非流动资产合计
450，544，014．70
453，993，351．48
277，498，995．37
279，117，914．10
资产总计
1，497，396，687．16
1，497，557，095．60
827，700，008．03
826，719，260．14
流动负债：
短期借款
232，500，000．00
232，500，000．00
398，280，000．00
398，280，000．00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
28，600，000．00
28，600，000．00
28，600，000．00
28，600，000．00
应付账款
41，182，762．12
38，952，855．21
42，892，282．40
41，591，914．04
预收款项
23，090，487．19
26，002，130．93
24，150，362．74
24，088，273．67
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
9，136，946．67
9，004，721．09
3，927，276．98
3，838，957．12
应交税费
－2，518，328．00
－2，654，468．23
15，299，279．90
15，316，823．23
应付利息
应付股利
396，949．90
396，949．90
427，199．86
427，199．86
其他应付款
17，068，782．61
16，870，389．46
13，828，682．33
13，666，326．15
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
30，000，000．00
30，000，000．00
其他流动负债
流动负债合计
379，457，600．49
379，672，578．36
527，405，084．21
525，809，494．07
非流动负债：
长期借款
60，000，000．00
60，000，000．00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
3，490，139．60
3，353，105．75
其他非流动负债
10，980，000．00
10，980，000．00
310，000．00
310，000．00
非流动负债合计
74，470，139．60
74，333，105．75
310，000．00
310，000．00
负债合计
453，927，740．09
454，005，684．11
527，715，084．21
526，119，494．07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
134，000，000．00
134，000，000．00
100，000，000．00
100，000，000．00
资本公积
700，735，307．86
700，955，195．51
41，995，293．19
42，215，180．84
减：库存股
专项储备
盈余公积
52，408，337．57
52，393，056．34
41，571，893．27
41，571，893．27
一般风险准备
未分配利润
156，325，301．64
156，203，159．64
116，417，737．36
116，812，691．96
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
1，043，468，947．07
1，043，551，411．49
299，984，923．82
300，599，766．07
少数股东权益
所有者权益合计
1，043，468，947．07
1，043，551，411．49
299，984，923．82
300，599，766．07
负债和所有者权益总计
1，497，396，687．16
1，497，557，095．60
827，700，008．03
826，719，260．14
项目
本期金额
上期金额
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
1，538，604，603．41
1，531，875，838．15
2，186，555，874．75
2，179，069，909．29
其中：营业收入
1，538，604，603．41
1，531，875，838．15
2，186，555，874．75
2，179，069，909．29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
1，412，660，586．46
1，406，542，539．23
2，112，461，458．24
2，104，853，301．78
其中：营业成本
1，261，045，615．39
1，256，174，225．30
1，949，130，604．72
1，943，169，984．30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
5，398，556．58
5，347，442．53
7，769，627．07
7，685，330．12
销售费用
58，160，341．79
57，810，252．27
53，713，931．14
53，479，533．88
管理费用
59，560，099．60
58，341，723．26
55，917，224．89
54，674，891．90
财务费用
22，247，835．90
22，390，237．49
35，599，943．03
35，596，600．94
资产减值损失
6，248，137．20
6，478，658．38
10，330，127．39
10，246，960．64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
3，717，950．00
3，717，950．00
－841，000．00
－841，000．00
投资收益（损失以“－”号填列）
1，252，577．44
1，170，247．50
－213，216．91
－213，216．91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
205，677．33
205，677．33
64，981．36
64，981．36
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
130，914，544．39
130，221，496．42
73，040，199．60
73，162，390．60
加：营业外收入
1，066，258．61
1，057，258．61
1，342，428．70
1，340，502．60
减：营业外支出
1，135，192．73
1，125，192．73
1，958，555．58
1，954，557．89
其中：非流动资产处置损失
181，887．08
181，887．08
6，498．04
6，498．04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
130，845，610．27
130，153，562．30
72，424，072．72
72，548，335．31
减：所得税费用
22，101，601．69
21，941，931．55
18，237，353．62
18，266，049．36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
108，744，008．58
108，211，630．75
54，186，719．10
54，282，285．95
归属于母公司所有者的净利润
108，744，008．58
108，211，630．75
54，179，676．80
54，282，285．95
少数股东损益
7，042．30
六、每股收益：
（一）基本每股收益
1．03
1．02
0．54
0．54
（二）稀释每股收益
1．03
1．02
0．54
0．54
七、其他综合收益
24，142，040．00
24，142，040．00
－29，062，800．00
－29，062，800．00
八、综合收益总额
132，886，048．58
132，353，670．75
25，123，919．10
25，219，485．95
归属于母公司所有者的综合收益总额
132，886，048．58
132，353，670．75
25，116，876．80
25，219，485．95
归属于少数股东的综合收益总额
7，042．30
项目
本期金额
上期金额
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
1，651，849，347．67
1，650，857，901．28
2，169，628，038．63
2，163，629，017．09
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
17，356，173．85
16，491，527．89
22，925，205．52
17，993，075．57
经营活动现金流入小计
1，669，205，521．52
1，667，349，429．17
2，192，553，244．15
2，181，622，092．66
购买商品、接受劳务支付的现金
1，316，725，695．73
1，315，428，048．67
1，880，920，103．35
1，875，580，273．69
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
57，248，971．93
55，624，884．80
58，929，415．93
57，597，306．40
支付的各项税费
91，907，586．53
91，545，092．69
102，210，286．27
101，293，066．53
支付其他与经营活动有关的现金
88，805，689．29
87，565，093．71
97，573，049．57
95，993，540．71
经营活动现金流出小计
1，554，687，943．48
1，550，163，119．87
2，139，632，855．12
2，130，464，187．33
经营活动产生的现金流量净额
114，517，578．04
117，186，309．30
52，920，389．03
51，157，905．33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
26，965，590．01
26，739，690．01
57，584，600．80
57，584，600．80
取得投资收益收到的现金
6，978，433．06
6，896，103．12
344，800．00
344，800．00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
53，000．00
53，000．00
13，730．23
13，730．23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
33，997，023．07
33，688，793．13
57，943，131．03
57，943，131．03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
194，332，409．68
193，648，617．68
84，698，188．88
84，064，343．88
投资支付的现金
26，965，590．01
29，739，690．01
58，748，259．07
58，748，259．07
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
221，297，999．69
223，388，307．69
143，446，447．95
142，812，602．95
投资活动产生的现金流量净额
－187，300，976．62
－189，699，514．56
－85，503，316．92
－84，869，471．92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
668，597，974．67
668，597，974．67
144．52
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
687，739，863．40
687，739，863．40
759，280，000．00
759，280，000．00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
1，356，337，838．07
1，356，337，838．07
759，280，144．52
759，280，000．00
偿还债务支付的现金
763，329，247．65
763，329，247．65
702，450，000．00
702，450，000．00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
79，511，766．78
79，511，766．78
34，562，610．75
34，562，610．75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
842，841，014．43
842，841，014．43
737，012，610．75
737，012，610．75
筹资活动产生的现金流量净额
513，496，823．64
513，496，823．64
22，267，533．77
22，267，389．25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
440，713，425．06
440，983，618．38
－10，315，394．12
－11，444，177．34
加：期初现金及现金等价物余额
62，167，958．17
60，956，569．71
72，483，352．29
72，400，747．05
六、期末现金及现金等价物余额
502，881，383．23
501，940，188．09
62，167，958．17
60，956，569．71
证券代码：002300证券简称：太阳电缆公告编号：2010－011
(下转D054版）
票；无弃权票。为提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司年度报告信息披露的质量和透明度，强化信息披露责任意识，加大对年度报告信息披露责任人的问责力度，公司董事会同意制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，该制度自本次董事会会议审议通过之日起生效施行。
《福建南平太阳电缆股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十一、审议通过《关于制定＜外部信息报送和使用管理制度＞的议案》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。为进一步加强公司定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为，公司董事会同意制定《外部信息报送和使用管理制度》，该制度自本次董事会会议审议通过之日起生效施行。
《福建南平太阳电缆股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十二、审议通过《关于聘请福建华兴会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。公司董事会同意聘请福建华兴会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构，为公司提供2010年度财务会计报表审计、净资产验证等服务，聘期一年，审计费用为人民币55万元。该议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，其内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十三、审议通过《关于公司2010年度向商业银行融资的议案》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。
公司董事会同意公司在2010年度及2011年上半年向商业银行申请融资，融资总额不超过人民币80，000万元整（不含融资保证金和银行承兑汇票贴现业务的融资金额，以下简称“融资总额”）。在上述融资总额内，公司向商业银行申请办理的融资业务（包括申请授信额度、最高额融资额度、短期贷款、中长期贷款、开立银行承兑汇票、银行保函、信用证等业务）将实行总余额控制，即在2010年1月1日起至2011年6月30日止（以下简称“有效期”）的任何时点，公司向所有商业银行申请办理的融资业务（不含已履行完毕或结清的融资业务）总余额将不超过上述融资总额（含本数）。在上述有效期内且公司向商业银行申请办理融资业务的融资余额不超过上述融资总额的情况下，公司可连续、循环的向商业银行申请办理融资业务。对符合前述条件的任何一笔融资业务（不论笔数和各笔金额，也不论单笔业务的履行期限是否超过有效期），公司董事会提议授权总裁李云孝先生全权代表本公司与各家银行洽谈、签署与该笔融资业务相关的一切法律文件，并负责办理相关事宜，由此所产生的经济、法律责任全部由本公司承担。
该议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于召开2009年度股东大会的议案》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。公司董事会决定于2010年4月8日上午10：00时在福建省南平市工业路102号本公司办公大楼三层会议室以现场会议方式召开2009年度股东大会。
《福建南平太阳电缆股份有限公司关于召开2009年度股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告。
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
二○一○年三月十六日
证券代码：002300证券简称：太阳电缆公告编号：2010－009
福建南平太阳电缆股份有限公司
关于召开2009年度股东大会的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议决定于2010年4月8日上午10：00时在福建省南平市工业路102号本公司办公大楼三层会议室召开2009年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。
（二）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（三）会议召开日期和时间：2010年4月8日上午10：00时。
（四）会议召开方式：本次会议采取现场会议方式召开。
（五）出席本次股东大会的对象：
1、截至2010年4月1日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、公司邀请列席会议的嘉宾。
（六）会议召开地点：福建省南平市工业路102号本公司办公大楼三层会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过，审议事项合法、完备。
（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：
1、《2009年度董事会工作报告》；
2、《2009年度监事会工作报告》；
3、《2009年度财务决算报告》；
4、《公司2009年年度报告及其摘要》；
5、《2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；
6、《关于修改＜公司章程＞的议案》；
7、《关于聘请福建华兴会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》；
8、《关于公司2010年度向商业银行融资的议案》。
（三）本次会议除审议上述议案外，还将听取公司独立董事提交的《2009年度独立董事述职报告》。
（四）上述议案的具体内容，已于2010年3月16日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2010年4月6日－4月7日，上午9：00－11：00，下午14：30－17：00。
（二）登记地点：福建省南平市工业路102号本公司董事会办公室。
（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（四）股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
四、其他事项
（一）本次股东大会会议会期预计为半天。
（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（三）会务联系方式：
联系地址：福建省南平市工业路102号本公司董事会办公室
邮政编码：353000
联 系 人：江永涛、何海莺
联系电话：（0599）8736341
联系传真：（0599）8736321
五、备查文件
（一）公司第六届董事会第二次会议决议；
（二）公司第六届监事会第二次会议决议。
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
二○一○年三月十六日
附件：
福建南平太阳电缆股份有限公司
2009年度股东大会授权委托书（格式）
兹全权委托先生／女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席福建南平太阳电缆股份有限公司2009年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：
表决意见表
募集资金总额
66，859．80
本年度投入募集资金总额
36，469．38
变更用途的募集资金总额
0．00
已累计投入募集资金总额
36，469．38
变更用途的募集资金总额比例
0.00
承诺投资项目
是否已变更项目（含部分变更）
募集资金承诺投资总额
调整后投
资总额
截至期末承诺投入金额（1）
本年度投
入金额
截至期末累
计投入金额（2）
截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）＝（2）－（1）
截至期末投入进度（％）（4）＝（2）／（1）
项目达到预定可使用状态日期
本年度实现的效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变化
耐水树特种中压交联电缆项目
否
32，353．00
32，353．00
12，600．00
12，927．36
12，927．36
327．36
102．60％
2010年12月
不适用
否
船用特种电缆项目
否
18，806．00
18，806．00
7，800．00
7，837．86
7，837．86
37．86
100．49％
2010年10月
不适用
否
合计
—
51，159．00
51，159．00
20，400．00
20，765．22
20，765．22
365．22
未达到计划进度原因（分具体项目）
已经按照计划进度实施
项目可行性发生重大变化的情况说明
无
募集资金投资项目实施地点变更情况
无
募集资金投资项目实施方式调整情况
无
募集资金投资项目先期投入及置换情况
置换截止到2009年10月23日的先期投入18234．59万元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
无
募集资金其他使用情况
公司第五届董事会第十九次会议审议通过的《关于用超募资金归还银行贷款的议案》，将超募资金157，007，974．67元中的15，700万元用于提前归还部分银行贷款。
特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
委托人法定代表人（签字）：
委托人身份证件号码或营业执照注册号：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
签署日期：年月日
证券代码：002300证券简称：太阳电缆公告编号：2010－010
福建南平太阳电缆股份有限公司
关于举行2009年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）将于2010年3月18日（星期四）下午15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ5ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。
公司出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总裁李云孝先生、独立董事徐兆基先生、财务总监郑用江先生、总工程师徐建忠先生、副总裁兼董事会秘书江永涛先生、财务部部长石利民先生、会计核算部部长张益金女士及保荐代表人石军先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
二○一○年三月十六日
证券代码：002300证券简称：太阳电缆公告编号：2010－012
福建南平太阳电缆股份有限公司
2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】946号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会投资者首次公开发行人民币普通股（Ａ股）3400万股，每股面值为人民币1元，每股发行价为人民币20．56元，共募集资金人民币699，040，000元，扣除发行费用人民币30，442，025．33元后，实际募集资金净额为668，597，974．67元。该募集资金已于2009年10月14日全部到位，并经福建华兴会计师事务所有限公司闽华兴所（2009）验字Ｇ－001号验资报告审验。
2009年11月6日公司第五届董事会第十九次会议审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》，2009年11月10日公司开设了募集资金专户，其中耐水树特种电缆项目资金户计有323，530，000．00 元，船用特种电缆项目资金户计有188，059，989．00元 ，超募资金户计有157，007，974．67 元。
（一）截止2009年12月31日累计使用情况
截止2009年12月31日累计使用募集资金合计人民币364，693，821．59 元，尚未使用的金额为303，904，142．08元。公司2009 年12 月31 日募集资金专户余额为人民币304，182，156．99 元，与尚未使用的募集资金余额的差异为278，014．91元，其中：银行利息收入279，082．33 元，银行手续费支出1，067．42元。
（二）2009年度上述资金使用情况为
1、耐水树特种电缆项目投入募集资金129，273，628．54元，其中：根据公司第五届董事会第十九次会议审议通过的《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，以本次募集资金112，575，235．45元置换上述公司截至2009 年10 月23 日已预先投入耐水树特种电缆项目的自筹资金。募集资金专项账户建立后，直接通过募集资金专户支付的耐水树特种电缆项目工程及设备购置资金16，698，393．09 元。
2、船用特种电缆项目投入募集资金78，378，636．84元，其中：根据公司第五届董事会第十九次会议审议通过的《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，以本次募集资金69，770，656．63元置换上述公司截至2009 年10 月23日已预先投入船用特种电缆项目的自筹资金。募集资金专项账户建立后，直接通过募集资金专户支付的船用特种电缆项目工程及设备购置资金8，607，980．21元。
3、超募资金使用157，041，556．21元，其中：根据公司第五届董事会第十九次会议审议通过的《关于用超募资金归还银行贷款的议案》，将超募资金157，007，974．67元中的15，700万元用于提前归还部分银行贷款，具体方案为：向中国银行南平分行提前归还贷款6，000万元，向中国工商银行南平市延平支行提前归还贷款3，000万元，向兴业银行南平分行提前归还贷款3，000万元，向中国建设银行南平市延平支行提前归还贷款3，700万元。剩余的超募资金7，974．67元加上该账户形成的利息收入33，632．54元扣减银行手续费支出51．00元后的金额41，556．21用于补足购买设备款，现该账户已注销。
二、募集资金的管理及存储情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《福建南平太阳电缆股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》），该《管理办法》于2009年12月29日经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过。根据《管理办法》的要求，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于对募集资金使用情况进行监督。2009年11月6日公司第五届董事会第十九次会议审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》，同意公司在中国银行股份有限公司南平分行、中国工商银行股份有限公司南平延平支行和兴业银行股份有限公司南平分行开立募集资金专用账户，并由公司和保荐机构兴业证券股份有限公司分别同上述三家银行签订《募集资金三方监管协议》。
1、公司分别在上述银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），存放募集资金总计668，597，974．67元。专户仅用于公司募集资金的存储和使用。募集资金均未质押。
2、上述银行已按月向公司出具对账单。
3、上述资金使用涉及募投项目前期投入资金置换及超募资金使用均于2009年11月10日进行公告。
（二）募集资金专户存储情况
截止2009年12 月31 日，公司募集资金在银行专户的存储金额为304，182，156．99元。分户存储情况如下：
股东大会审议事项
表 决 意 见
同意
反对
弃权
一
《2009年度董事会工作报告》
二
《2009年度监事会工作报告》
三
《2009年度财务决算报告》
四
《公司2009年年度报告及其摘要》
五
《2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
六
《关于修改＜公司章程＞的议案》
七
《关于聘请福建华兴会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》
八
《关于公司2010年度向商业银行融资的议案》
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金项目
银行名称
银行账号
初时存放金额
截止日余额
存储方式
耐水树特种电缆项目
中国银行股份有限公司南平分行
88000251230
323，530，000．00
4，406，366．46
活期存款
170，000，000．00
定期存款
20，000，000．00
七天通知存款
小计
323，530，000．00
194，406，366．46
船用特种电缆项目
中国工商银行股份有限公司南平延平支行
14060416290
188，059，989．00
1，775，790．53
活期存款
100，000，000．00
定期存款
8，000，000．00
七天通知存款
小计
188，059，989．00
109，775，790．53
超募资金专户
兴业银行股份有限公司南平分行
19106010010
157，007，974．67
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本期募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
在募集资金专项账户建立前，公司使用自筹资金投入募集资金投资项目的金额为182，345，892．08元，其中：预先投入耐水树特种电缆项目的自筹资金为112，575，235．45元，预先投入船用特种电缆项目的自筹资金为69，770，656．63元。
根据公司2009年11月6日第五届董事会第十九次会议审议通过的《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，以本次募集资金182，345，892．08元置换公司截至2009年10月23日已预先投入募集资金项目的自筹资金，其中：耐水树特种电缆项目置换自筹资金112，575，235．45元，船用特种电缆项目置换自筹资金69，770，656．63元。该项置换工作已于2009年11月9日完成。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本期未有用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（五）节余募集资金使用情况
本期尚未出现节余募集资金情况
（六）募集资金使用的其他情况
本期无需要披露的募集资金使用的其他情况
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照《关于中小企业板上市公司募集资金使用管理细则》和公司的《募集资金管理制度》的规定使用管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
二○一○年三月十六日
证券代码：002300证券简称：太阳电缆公告编号：2010－013
福建南平太阳电缆股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2010年3月15日下午13：00时在福建省南平市工业路102号本公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由监事会主席曾仰峰先生召集并主持，会议通知已于2010年3月5日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体监事。应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过《2009年度监事会工作报告》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。该议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。
《2009年度监事会工作报告》的详细内容参见《福建南平太阳电缆股份有限公司2009年年度报告》的相关部分。
二、审议通过《2009年度财务决算报告》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。公司2009年总体经营情况为：2009年度公司营业收入为人民币153，860．46万元，利润总额为人民币13，084．56万元，税后净利润为人民币10，874．40万元，基本每股收益为人民币1．03元；截止2009年12月31日，公司每股净资产为人民币7．79元。
该议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。
三、审议通过《公司2009年年度报告及其摘要》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2009年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2009年年度报告及其摘要》尚需提交公司2009年度股东大会审议。
《福建南平太阳电缆股份有限公司2009年年度报告》全文及其摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
四、审议通过《2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
经福建华兴会计师事务所有限公司审计，福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）2009年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币108，744，008．58元，母公司实现净利润人民币108，211，630．75元，按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，首先提取10％法定盈余公积金人民币10，821，163．07元，加上2009年年初母公司未分配利润人民币116，812，691．96元，扣除公司于2009年派发的2008年度股利人民币58，000，000元后，2009年年末实际可供股东分配的利润为人民币156，203，159．64元，资本公积金总额为人民币700，735，307．86元。
公司2009年度利润分配方案为：以截止2009年12月31日公司股份总数13，400万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利人民币6．50元（含税），合计派发现金股利人民币87，100，000元，剩余未分配利润人民币69，103，159．64元予以结转下一年度。
公司拟定的资本公积金转增股本方案为：以截止2009年12月31日公司股份总数13，400万股为基数，每10股转增5股，共计转增6，700万股。转增后公司总股本将从13，400万股增加至20，100万股，注册资本将从人民币13，400万元增加至人民币20，100万元。
该议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。
五、审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
公司拟定的资本公积金转增股本方案为：以截止2009年12月31日公司股份总数13，400万股为基数，每10股转增5股，共计转增6，700万股。转增后公司总股本将从13，400万股增加至20，100万股，注册资本将从人民币13，400万元增加至人民币20，100万元。在本次资本公积金转增股本方案经公司股东大会审议通过后，公司将根据本次资本公积金转增股本的实施结果，对《公司章程》第六条、第十九条进行如下修改：
1、第六条原文为：“公司注册资本为人民币13，400万元。”
修改为：
“第六条公司注册资本为人民币20，100万元。”
2、第十九条原文为：“公司在首次向社会公众公开发行股票后的股份总数为13，400万股，均为普通股。”
修改为：
“第十九条公司在首次向社会公众公开发行股票后的股份总数为13，400万股，均为普通股。经公司2009年度股东大会审议通过，公司以股份总数13，400万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增6，700万股。本次资本公积金转增股本后，公司的股份总数为20，100万股，均为普通股。”
为保证本次资本公积金转增股本方案的顺利实施，公司提议股东大会授权董事会全权负责处理本次资本公积金转增股本的有关事宜，办理工商变更登记手续等。
该议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。
六、审议通过《公司2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
《福建南平太阳电缆股份有限公司2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
七、审议通过《2009年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。公司监事会对公司2009年内部控制自我评价报告进行了审核，认为：公司依据相关法律、法规、规范性文件的规定和证券监管部门的有关要求，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展；公司内部审计部门负责人由董事会聘任，公司内部控制组织机构完整，内审人员配备到位，保证了公司内部控制的执行及监督充分有效；2009 年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，监事会认为公司2009年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。
《福建南平太阳电缆股份有限公司2009年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告。
福建南平太阳电缆股份有限公司
监事会
二○一○年三月十六日
合并所有者权益变动表
编制单位：福建南平太阳电缆股份有限公司2009年度单位：元
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母公司所有者权益变动表
编制单位：福建南平太阳电缆股份有限公司2009年度单位：元
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